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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(美麗信花園酒店翡翠廳)4.召集事由:（一）討論事項：修訂公司章程（二）報告事項：1.104年度營業狀況報告2.104年度監察人審查報告3.104年度員工及董監事酬勞分派情形報告（三）承認事項：1.承認104年度之營業報告書及財務報表案2.承認104年度盈虧撥補案（四）其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:(一)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市長安東路2段173號7樓)。(二)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本公司提出本次105年股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。凡欲辦理提案之股東，請於105年3月18日起至105年3月28日期間(每日上午9:00~下午5:00)，於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(若為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日前)送達本公司（104台北市長安東路2段173號7樓），本公司將彙總所有提案並檢核相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理，並於法定期限內函覆。(三)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於民國105年3月28日(星期一)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市光復北路11巷35號B1F）辦理過戶手續，掛號郵寄者以郵戳日期為憑；凡參加台灣證券集中保管結算所進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(四)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理機構查詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第26條之2規定，以本公告為之。
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